Трима души са арестувани в България при мащабна операция на Европейската прокуратура срещу предполагаема ДДС измама за над 15,7 млн. евро, свързана с онлайн продажби на нови мобилни телефони в Германия. Четвърти заподозрян е задържан в Германия.
Операцията е проведена едновременно в България, Германия, Австрия и Кипър. Според Европейската прокуратура предполагаемата схема е действала чрез трансгранична мрежа от компании в България, Кипър и Германия.
За основни заподозрени са посочени българска двойка, която според разследващите е организирала и контролирала дружествата, използвани в схемата, съобщават от Европейска прокуратура, цитирани от БНР.
Разследването е свързано с неправомерно прилагане на т.нар. режим на маржа при продажбата на нови мобилни телефони. При този режим ДДС се начислява върху печалбата на продавача, вместо върху цялата продажна цена, като той е предназначен за определени сделки с употребявани стоки.
Според разследващите новите телефони преминавали през верига от контролирани от заподозрените компании, преди да бъдат продавани онлайн на потребители в Германия. По този начин се създавало впечатление, че са изпълнени условията за облагане по режима на маржа. Това позволявало стоките да бъдат предлагани на по-ниски цени и да се реализират незаконни печалби.
Съдът във Франкфурт е издал заповеди за замразяване на активи за около 20,5 млн. евро на двама заподозрени и две компании. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Една от компаниите, свързани с разследването, вече е възстановила 3,3 млн. евро.
В операцията в България са участвали Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и Националната агенция за приходите.
