Току-що изпратихме сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за заобикаляне на санкционни режими на ЕС и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. Това написа съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.
Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции, посочва още Мирчев.
Публикуваме целия пост без редакторска намеса:
До Министерството на правосъдието е отправено искане да разпореди проверка в Агенцията по вписванията дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, Агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз.
Също така са изпратени въпроси до БНБ за това какви конкретни мерки са предприети и ефективно се прилагат за превантивно установяване на подобни банкови операции.
Поискан отговор е и на въпроса какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако се установи, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на санкционен режим на ЕС
