България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона като нови.
Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки.
Операцията е под ръководството на Европейската прокуратура в Кьолн, а в България в нея участва Националната следствена служба, предаде БТА.
Според разследването с кодово име „Троя“ мобилните телефони са били сглобявани от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това са транспортирани до Нидерландия, където са почиствани и пакетирани като нови.
Оттам устройствата са доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на потребители в целия ЕС.
Разследващите смятат, че от 2018 г. фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария са използвали неправомерно схема за облагане с ДДС върху маржа.
При нея препродавачът плаща ДДС само върху разликата между покупната и продажната цена на стоката. Този режим обаче е приложим за определени препродавани стоки, за които вече е платен ДДС. Тъй като телефоните са били представяни като нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.
В операцията са участвали 1770 полицаи, данъчни и митнически служители. Извършени са над 160 претърсвания, а седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред задържаните са и двама предполагаеми ръководители на организацията.
Във Великобритания е разпитан свидетел.
