Европейската прокуратура в Атина проведе мащабна операция в областите Атика и Кастория по разследване на предполагаема схема за измами с ДДС от типа „въртележка“, свързана с търговия с дребна електроника и пране на пари.
Разследването, започнало преди близо година, е установило данни за сложна мрежа от дружества, регистрирани в България, Гърция, Кипър и Чехия. Според събраната информация компаниите са използвани за извършване на трансгранични сделки в рамките на Европейския съюз с цел избягване на плащането на ДДС.
По данни на Европейската прокуратура предполагаемата схема е причинила щети за най-малко 46,9 милиона евро от неплатен данък върху добавената стойност. Разследващите проверяват и допълнителни 24,2 милиона евро ДДС, за които има съмнения, че не са били внесени или са били неправилно декларирани.
По време на операцията са извършени обиски в офиси на дружества и в домовете на техните управители. Иззети са документи, счетоводни архиви, електронни носители на информация, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Разследването е довело и до запориране на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 милиона евро. Според гръцките власти това е най-мащабното замразяване на цифрови активи, извършвано досега в страната.
Освен това са наложени обезпечителни мерки върху 88 недвижими имота на обща стойност над 4,5 милиона евро, както и върху множество банкови сметки.
От Европейската прокуратура подчертават, че разследването продължава, а всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентния съд.
