Групата за финансово действие (FATF) даде зелена светлина за излизането на България от „сивия списък“, съобщиха от Министерството на правосъдието. В решение на Групата, официално обявено днес, се казва, че България в значителна степен е изпълнила своя План за действие за изваждане от списъка, който сериозно спъва чуждите инвестиции у нас. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените реформи са необратими, пишат още от ведомството.
На заседанието на FATF в Париж България бе представена от министъра на правосъдието Николай Найденов. Той е заявил, че страната е изпълнила всички мерки, заложени в Плана за действие, и е готова да демонстрира ефективността на предприетите реформи. По думите му България ще продължи усилията си за укрепване на системата за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
В официалното си съобщение FATF припомня, че през октомври 2023 г. България е поела политически ангажимент на високо равнище да работи съвместно с организацията и с MONEYVAL за повишаване на ефективността на режима за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
На пленарното си заседание през юни 2026 г. FATF е направила предварителната оценка, че България е изпълнила в значителна степен своя План за действие и заслужава провеждането на оценка на място. Тя трябва да потвърди, че реформите вече се прилагат ефективно и устойчиво, както и че политическият ангажимент за тяхното продължаване остава налице.
Според FATF страната е реализирала редица ключови реформи, сред които приемането на всеобхватен план за действие по националната стратегия за борба с изпирането на пари, отстраняване на технически несъответствия в законодателството, засилен надзор върху рискови сектори като обменните бюра, посредниците при сделки с имоти и доставчиците на услуги с виртуални активи, както и подобряване на разследванията и наказателното преследване по случаи на пране на пари, корупция и организирана престъпност.
Организацията отчита още напредък по отношение на контрола върху действителните собственици на компании, конфискацията на престъпно придобито имущество, финансовите разследвания по дела за тероризъм и мониторинга на организации с нестопанска цел, които могат да бъдат използвани за финансиране на терористична дейност.
